Новосибирского бухгалтера обвиняют в незаконном выводе 500 млн руб. из РФ

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении бухгалтера, которая может быть причастна к незаконным валютным операциям на 500 млн руб.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в нарушении пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следователей, обвиняемая может быть причастна к выводу из России средств на сумму 502 млн руб. Уголовное дело направили в Советский районный суд.

По версии следствия, обвиняемая, исполняя обязанности бухгалтера в преступном сообществе, с августа 2017 по февраль 2019 годов за вознаграждение оказывала услуги по переводу денег с территории Новосибирской области и Алтайского края на счета иностранных компаний-нерезидентов.

«Для этих целей обвиняемая использовала реквизиты 52 подконтрольных юридических лиц, изготавливала и предоставляла подложные документы в учреждения, наделенные функциями валютного контроля», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте

Читайте также: 

• Консультант новосибирского банка осужден за кражу денег клиентов
• В области бизнесмена лишили свободы за хищение бюджетных денег