В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении банды из семи человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. За несколько лет они обналичили не менее 844 миллионов рублей.
По данным следствия, в 2016 году житель Барнауле создал преступную группировку. В период до марта 2020-го его подельники систематически проводили незаконные банковские операции: расчет, кассовое обслуживание, инкассация.
«Для этого они подыскивали так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств», – рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.