Следователи СК по Новосибирской области завершили расследование по факту совершения валютных операций на сумму более 3 млрд руб. В итоге четыре уголовных дела объемом 565 томов в отношении восьми фигурантов направлены в суд.
По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества для получения материальной выгоды занимались незаконной деятельностью в Новосибирской области и Алтайском крае. Они использовали реквизиты 52 подконтрольных юридических лиц. За денежное вознаграждение незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств на счета иностранных организаций. Для это изготавливались подложные документы, которые предоставлялись в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.
«Используя те же юридические лица, путем заключения договоров лизинга, участники преступной группы на полученные в результате преступной деятельности доходы приобретали дорогостоящие автомобили, тем самым легализовывали денежные средства», — добавили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ по Новосибирской области и Сибирской таможни за незаконные валютные операции (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), за отмывание доходов, полученных преступным путем (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), за незаконную банковскую деятельность (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее еще три фигуранта по этому делу заключили досудебное соглашение. В отношении них дела были выделены в отдельное производство.
www.adv.rbc.ru
Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте
Материалы по теме:
