По фактам невозвращения валютной выручки из-за рубежа алтайские таможенники возбудили сразу три уголовных дела. Всего за рубеж было незаконно переведено валюты более чем на 2,6 млн долларов (что в пересчете равно 192,5 млн рублей).
Преступную схему, к слову сказать, далеко не оригинальную, таможенники раскрыли совместно с ФСБ. Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, в рамках трех заключенных контрактов бийская компания по оптовой торговле перечислила на счета трех китайских фирм в общей сложности 2,639 млн долларов США. Срок контракта истек в конце прошлого года, однако товар в страну (электроника) ввезен не был, никакие таможенные операции не совершались. В ходе проверки было установлено, что глава бийской компании (им оказался бизнесмен из Новосибирска) даже и не предпринимал никаких действий по возвращению перечисленных заграницу средств. Более того, компания уже была перерегистрирована на другое лицо. Как предположили таможенники, – с целью заметания следов преступления.
Теперь новосибирского бийчанина ждет суд и срок до 5 лет – по ст. 193 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере.
Всего с начала 2016 года алтайскими таможенниками возбуждено 12 уголовных дел по ст. 193 и еще три уголовных дела по ст. 193.1 УК (вывод валюты за рубеж по подложным документам). В 2015 году было заведено 14 уголовных дел (11 + 3 соответственно). Сумма незаконно вывезенной из страны валюты составила 361,5 млн в рублевом эквиваленте.
Материалы по теме:
