Мужчины занимались незаконной банковской Деятельностью
Алтайский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Осуществление банковской деятель без регистрации или без специального разрешения». В рамках разбирательства при поддержке сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями алтайского МВД и управления ФСБ России по краю задержаны несколько человек.
По версии следствия, с 2016 года по 2020 год злоумышленники под видом предпринимательской деятель осуществляли обналичивание денег через подконтрольные коммерческие организации. Незаконный Доход превысил 2,25 млн рублей.
Во время обысков у подозреваемых нашли более 16 млн рублей наличными, сообщают в пресс-службе краевого Следкома. Разбирательство продолжается.