СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятель в крупном размере, совершенное организованной группой. несколько барнаульцев под видом предпринимателей обналичивали деньги.
По предварительным данным, преступление совершалось с 2016 года по настоящее время. «Бизнесмены» обналичивали деньги без специальной лицензии через подконтрольные коммерческие организации. Незаконный Доход от противоправной деятельности составил более 2 млн 250 тысяч рублей.
При силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемых задержали. Следователи СКР совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю и УФСБ России по региону провели обыски по месту работы и проживания задержанных. У них изъяли наличные более 16 млн рублей.
Материалы по теме:
