несколько жителей Барнаула в период с 2016 года по настоящее время под видом предпринимательской деятельности обналичивали деньги без специальной лицензии через подконтрольные коммерческие организации. Незаконный Доход от противоправной деятельности составил более 2 миллионов 250 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Подозреваемые были задержаны. Следователи совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Алтайскому краю и Управления ФСБ России по краю провели обыски по месту работы и проживания задержанных. Они изъяли наличные денежные средства на сумму более 16 миллионов рублей, сообщил Следком.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Материалы по теме:

Бухгалтер из Барнаула создала ОПГ и заработала более 111 млн рублей 02.02.2022 Жительница Барнаула имела вовлекла в преступную группу своего мужа и семерых знакомых. ОПГ искала организации, которые нуждались в обналичивании денег. Средства клиентов перечислялись на счета, зарегистрированные на…

Банда с участием сотрудников МВД Алтайского края собрала 520 миллионов на махинациях с переводами денег 05.07.2021 Всего виновными по делу признали 5 человек. Схему по незаконным банковским операциям они использовали два года, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю. Фото: СУ…

В Барнауле начальника завода подозревают в коммерческом подкупе 19.06.2021 Следователи возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com С 2018 по 2020 год начальник отдела закупок одного из барнаульских заводов получил от директора общества с ограниченной ответственностью коммерческий…

Членов ОПГ в Алтайском крае осудят за «отмыв» более 111 млн рублей 02.02.2022 Девять членов организованной преступной группировки в Алтайском крае обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. Фото: pixabay.com Организовала преступную группу жительница…

Генерального директора «Эко-комплекса» подозревают в хищении более семи миллионов рублей (обновлено) 12.10.2022 Генерального директора акционерного общества «Эко-комплекс» Виктора Карла подозревают в хищении более семи миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. Изъятые вещи Карла. СК по Алтайскому краю. Виктора…