В Алтайском крае судят трех членов организованной группы, которые создавали фиктивные компании и выводили деньги за рубеж.
Фото автора
С февраля 2017 года по январь 2020 года обвиняемые, создав 38 фиктивных юрлиц, перевели на банковские счета нерезидентов в иностранной и отечественной валюте 350 млн рублей.
«Фигуранты представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», ― пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
Уголовное дело рассмотрит Центральный суд Барнаула.
Ранее бухгалтер из Барнаула создала ОПГ по обналу и вывела 111 млн рублей.
Ювелирная мастерская «NewServiceSystems», расположенная в городе Барнаул, предлагает широкий спектр услуг по ремонту и восстановлению…
Все мы хотим проснуться первого января в отличном настроении, но при этом не можем обойтись…
Это районная библиотека и Центр культуры и досуга. Что изменится после масштабных ремонтов? vesti22.tv
Итоги телевизионного года в действии – самые результативные сюжеты 2023-го. vesti22.tv
Что предлагают продавцы, и как безопасно встретить 2024 год? vesti22.tv
Журналисты программы «Вести Алтай» поздравляют жителей края с наступающим Новым годом. Спасибо, что в 2023-м…