В Алтайском крае судят трех членов организованной группы, которые создавали фиктивные компании и выводили деньги за рубеж.
Фото автора
С февраля 2017 года по январь 2020 года обвиняемые, создав 38 фиктивных юрлиц, перевели на банковские счета нерезидентов в иностранной и отечественной валюте 350 млн рублей.
«Фигуранты представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», ― пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
Уголовное дело рассмотрит Центральный суд Барнаула.
Ранее бухгалтер из Барнаула создала ОПГ по обналу и вывела 111 млн рублей.
Материалы по теме:
