Суд вынес приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций. Об этом сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.
По версии следствия, с 2015 по 2017 годы пять человек совершали незаконные валютные операции по переводу денег в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в банки Новосибирска недостоверных документов.
«За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн руб. Средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ и другие страны», — говорится в сообщении Следкома.
Обвиняемые были признаны виновными по ст. 193.1 УК РФ. Данная статья предполагает наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.
Суд назначил организатору и одному и членов ОПГ наказание в виде 5,6 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 600 тыс. руб. Остальные участники получили по пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 300 тыс. руб.
Материалы по теме:
